A kép forrása: Blikk
A Binance pénzügyi visszaélések felderítésére szakosodott csapata (Financial Crime Compliance and Investigations team) holland nyomozókkal együttműködve akadályozta meg, hogy egy játékplatformhoz kötődő befektetési csalás során sok millió eurót tulajdonítsanak el bűnözők.
A Binance vállalat aktívan részt vesz a gyanús tevékenységek felderítésében és a csalók kézre kerítésében. Kiemelt figyelmet fordítanak a felhasználói védelemre és a rossz szándékú szereplők távoltartására. A holland kormányzati ügynökséggel együttműködve felderítették a ZKasino elnevezésű játékplatformmal kapcsolatos csalási ügyet. A Binance megfelelőségi folyamatai és ellenőrzési mechanizmusai fontos szerepet játszottak a nyomozásban. A blokkláncelemző megoldásokat a TRM Labs szállította, amelyek segítettek az ügy teljes feltárásában.
