A kép forrása: Dívány
A hitelintézetnél több hiányosságot is találtak.
Az UniCredit Bankra 28 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank. A bírság oka a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenység hiányosságai. Az MNB hiányosságokat talált az UniCredit belső kockázatértékelésében, belső kontrolljaiban és ügyfél-átvilágítási gyakorlatában. A hitelintézetnek 2024 végéig javítania kell a hiányosságokat, és bizonyítania kell a végrehajtott intézkedéseket. Az UniCredit biztonságos működését nem veszélyeztetik a hiányosságok.
