A kép forrása: Dívány
Tízmilliós bírságot kapott a nagybank.
Az MNB ellenőrizte az Erste Bankot és az MBH Bankot, és hiányosságokat állapítottak meg az ügyfél-átvilágítási tevékenységükben. Az MBH Bank esetében több mulasztást is tapasztaltak, amelyek miatt nem tartották be a pénzmosási törvényben meghatározott kötelezettségeiket. Az MNB bírságot is kiszabott az MBH Bankra, valamint intézkedéseket rendelt el a hiányosságok megszüntetésére. Az Erste Bank esetében a belső kockázatértékelés és az ügyfél-átvilágítási intézkedések kapcsán állapítottak meg hiányosságokat, amelyeket a bank a vizsgálat során javított. Emellett a Dívány magazin új könyvét népszerűsítő hirdetés is szerepel a közleményben.
