Bűncselekménnyel vádolt politikus pénzmosás vádjával támadja Magyarországot
A magyar nyilvánosság számára onnan lehet ismerős Didier Reynders neve, hogy ő volt az, aki a magyar kormány elleni jogállamisági eljárást vezette.
Címke: pénzmosás
Címke leírása
A virtuális lopás és a zeneipar összefonódása: a bitcoin-lopás és a rapkarrier kölcsönhatása a kriminális világban
Egy amerikai hackert öt év börtönbüntetésre ítéltek, amiért tisztára mosta a valaha volt legnagyobb kriptopénzlopásból származó bevételt.
A rejtélyes millió: a pénzmosás veszélyeinek árnyékában
A pénzmosás egyidős a bűnözéssel, de az utóbbi időben, amikor szinte minden digitálisan történik a pénzzel, még kényelmesebbé vált. Mit is jelent valójában, hogyan zajlik napjainkban, és főleg: miként érinthet minket, hétköznapi banki ügyfeleket?
Börtön vár a magyar milliárdosra az ügyészség tervei szerint
Költségvetési csalás miatt vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Nobilis Kristóf ellen az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel összefüggő ügyben. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását is indítványozta. Nobilis évtizedek óta a legvagyonosabb magyarok közé tartozik.
Milliárdos csalás az egészségügyben: fiktív dolgozók nyúlták le a pénzt
Fiktív dolgozók és lenyúlt százmilliók… Egy két egészségügyi intézményt érintő, félmilliárd forintot meghaladó kárértékű csalássorozat ügyében több mint ötven gyanúsítottat hallgattak ki a budapesti gazdaságvédelmi nyomozók. Az eljárás során többek között egy jachtot is lefoglaltak. Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.
Euram Bank összeomlása: ügyfelek pénze veszélyben
Az osztrák pénzpiaci hatóság (FMA) azonnali hatállyal megtiltotta az osztrák European American Investment Bank AG (Euram Bank) üzleti tevékenységeinek folytatását. Ennek következtében hivatalos fizetési stopra került sor, vagyis kifizetések és átutalások sem végezhetőek. Az Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. hét munkanapon belül köteles a bank minden betétesének a fedezett betétek összegével megegyező összeget kifizetni.
Egykoron a politikai hatalom árnyékában: Magyar Péter sötét ügyletei
Pénzmosással, zsarolással megvádolt ügyvéddel is seftelt.
Az áruló közelében: Magyar Péter és a cigarettacsempész barátsága
Magyar Péter a csillagokat is lehazudja az égről, hogy eltolja magától cigarettacsempész barátját, de a tényeken még ő sem tud változtatni. Az előzetesben lévő Cs. Sándor a TISZA párt vezető kampány-rendezője volt! A magánéletben is szoros kapcsolatot ápoltak.
Az Európai Parlament kilépésével Peti, hol marad a mentelmi jogod?
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szembesítette Magyar Pétert a Tisza Párt letartóztatott aktivistájának ügyével.
A magyar nő, aki leleplezte a nigériai csalót
Rafinált módszerrel, úgynevezett nigériai csalással verték át áldozataikat a bűnözők.
A TEK lekapcsolta az illegális üzemanyagbizniszt végző apa-fiát Székesfehérváron: 50 millió forintos összegben terelték be őket
Egy székesfehérvári kamionmosóban illegálisan üzemeltethetett benzinkutat egy 44 éves cégvezető és a 19 éves fia. Az üggyel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fehérvári osztálya összesen tíz férfit fogott el, akik részt vettek a jogellenes üzletben, köztük nyolc sofőrt és az apa-fia párost. Kettőjüket pénzmosással, nyolcukat sikkasztással gyanúsítják.
A váci férfi elképesztő tettéről: több mint egymillió forintot rejtett el egy utcai kukában
Tavasszal online csalók több mint 3,5 millió forintot loptak el egy szécsényi család számlájáról. A rendőröknek először egy ukrán férfi lett gyanús, akinek a lopás után a számlájára 2 millió forint került. Időközben az is kiderült, hogy mi lett a hiányzó összeg sorsa: őrizetbe vettek egy 29 éves váci lakost, akit pénzmosás bűntette megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.
Befutott főcím: Drónos rajtaütés a magyar üzletember luxusvillájában – Világi balhé a szomszédban!
Hitelcsalás gyanúja miatt rendőrök sokasága drónokkal felszerelkezve csapott le René Benkó, magyar felmenőkkel rendelkező tiroli üzletember luxusvillájára, ami után már 8 éve „elfelejtik” befizetni az ingatlanadót. A nyomozók gyanúja szerint Benkó Signa Group nevű holdingja akkor vett fel pénzt bankoktól és befektetőktől, amikor már fizetésképtelen volt, ám így még évekig profitált az alacsony kamatokból. A rendőrség akcióját kedd reggel hajtották végre.
Milliós csalás a vádlottak padján: Jogász 380 millió forintot sikkasztott ügyfeleitől
A Kecskeméti Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki jelenleg letartóztatásban várja a fejleményeket.
Állami vagyonrablás: Milliárdokat lopott egy egyházi bűnbanda Békésben
Nyolc személlyel szemben emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt. A vádlottak bűnszervezetet alkotva közel 16,5 milliárd forintot szereztek meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mostak tisztára.
Binance és holland hatóságok összefogása megakadályozta a sok millió eurós lopást
A Binance pénzügyi visszaélések felderítésére szakosodott csapata (Financial Crime Compliance and Investigations team) holland nyomozókkal együttműködve akadályozta meg, hogy egy játékplatformhoz kötődő befektetési csalás során sok millió eurót tulajdonítsanak el bűnözők.
A hatalmas összeesküvés: Az olasz maffia és a hídpénzes-számlagyár váratlan szövetsége
Megdöbbentő részletek.
Korrupció gyökerei: Dél-Dunántúl legnagyobb perének kezdete
A Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Kaposvári Törvényszék elsőfokú felmentő ítéletét a Volvo-gate néven elhíresült ügyben. Ebben a pécsi buszperben több mint 800 millió forint eltüntetését kérte számon az ügyészség a vádlottakon. A pécsi közlekedési vállalat, a Tüke Busz egy közvetítő beiktatásával az eredeti árnál ennyivel többért vásárolta meg Hollandiából a használt Volvo buszflottát.
Az Igazságügyi Hivatal nyomozást indított a hídpénz-botrányban
Már a hatóság is nyomoz a hídpénzbotrány ügyében. Nemrég Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő tett feljelentést azután, hogy egy bennfentes levélíró szerint a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott másfél milliárd forint nagy része a Városházára kerülhetett.
A “Hazai Bankat Nagy Büntetésért Terhelik: Megosztó Hiba” cím megfelelő lenne a cikkhez.
A hitelintézetnél több hiányosságot is találtak.
Bírósági végrehajtónak adta ki magát: Milliókat csalt ki a gyanútlan áldozatoktól
Bírósági végrehajtónak adta ki magát egy mándoki férfi, aki több milliós kárt okozott a sértettnek. A hatóságok csalással és pénzmosással gyanúsították meg a csalót és társait.
Az internet csodálatos ereje: Nyolcmillió forint érkezett egy magyar nyugdíjas Facebook-számlájára
Az volt a feladata, hogy továbbutalja.
Az ügy tovább mélyül: kihallgatták Karácsony pénzügyi tanácsadóját
Kihallgatták Karácsony pénzhordó emberét
Milliós nagyságrendű csalás Zalában: 21 tévécsatorna szerzői jogai sérültek
Több mint 3000 felhasználó részére nyújtottak illegális streamingszolgáltatást.
Karácsony eurokötegeket szállító embere gyanúsított lett a hatóságok által
Perjés Gábor nevét érdemes megjegyezni.
A prostitúcióval foglalkozó család legyőzése: az elkaptak története – videó
Lányok futtatásából közel 300 millió forintot keresett egy házaspár, a fiuk és egy velük élő nő Csongrád-Csanád vármegyében.
Magyar bűnbanda áldozatai: éveken át kényszerített prostitúcióra a kegyetlen csoport
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek négy személyt, akik évek óta prostitúcióra kényszerítettek nőket külföldön – számolt be csütörtökön a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.