Légy mindig az események sűrűjében!
Címke leírása
Tavasszal online csalók több mint 3,5 millió forintot loptak el egy szécsényi család számlájáról. A rendőröknek először egy ukrán férfi lett gyanús, akinek a lopás után a számlájára 2 millió forint került. Időközben az is kiderült, hogy mi lett a hiányzó összeg sorsa: őrizetbe vettek egy 29 éves váci lakost, akit pénzmosás bűntette megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.
Hitelcsalás gyanúja miatt rendőrök sokasága drónokkal felszerelkezve csapott le René Benkó, magyar felmenőkkel rendelkező tiroli üzletember luxusvillájára, ami után már 8 éve „elfelejtik” befizetni az ingatlanadót. A nyomozók gyanúja szerint Benkó Signa Group nevű holdingja akkor vett fel pénzt bankoktól és befektetőktől, amikor már fizetésképtelen volt, ám így még évekig profitált az alacsony kamatokból. A rendőrség akcióját kedd reggel hajtották végre.
A Kecskeméti Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki jelenleg letartóztatásban várja a fejleményeket.
Nyolc személlyel szemben emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt. A vádlottak bűnszervezetet alkotva közel 16,5 milliárd forintot szereztek meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mostak tisztára.
A Binance pénzügyi visszaélések felderítésére szakosodott csapata (Financial Crime Compliance and Investigations team) holland nyomozókkal együttműködve akadályozta meg, hogy egy játékplatformhoz kötődő befektetési csalás során sok millió eurót tulajdonítsanak el bűnözők.
Megdöbbentő részletek.
A Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Kaposvári Törvényszék elsőfokú felmentő ítéletét a Volvo-gate néven elhíresült ügyben. Ebben a pécsi buszperben több mint 800 millió forint eltüntetését kérte számon az ügyészség a vádlottakon. A pécsi közlekedési vállalat, a Tüke Busz egy közvetítő beiktatásával az eredeti árnál ennyivel többért vásárolta meg Hollandiából a használt Volvo buszflottát.
Már a hatóság is nyomoz a hídpénzbotrány ügyében. Nemrég Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő tett feljelentést azután, hogy egy bennfentes levélíró szerint a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott másfél milliárd forint nagy része a Városházára kerülhetett.
A hitelintézetnél több hiányosságot is találtak.
Bírósági végrehajtónak adta ki magát egy mándoki férfi, aki több milliós kárt okozott a sértettnek. A hatóságok csalással és pénzmosással gyanúsították meg a csalót és társait.
Az volt a feladata, hogy továbbutalja.
Kihallgatták Karácsony pénzhordó emberét
Több mint 3000 felhasználó részére nyújtottak illegális streamingszolgáltatást.
Perjés Gábor nevét érdemes megjegyezni.
Lányok futtatásából közel 300 millió forintot keresett egy házaspár, a fiuk és egy velük élő nő Csongrád-Csanád vármegyében.
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek négy személyt, akik évek óta prostitúcióra kényszerítettek nőket külföldön – számolt be csütörtökön a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A gyanúsítottak banki ügyintézőknek adták ki magukat, így károsították meg áldozataikat.
A Mátrix Projekt keretében három pénzmosót gyanúsítottként hallgattak ki a hajdú-bihari rendőrök. A csalók banki ügyintézőnek adták ki magukat.
Folytatódik a nyomozás.
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
Pénzmosás és költségvetési csalás.
A Tiktokon is folyamatosan hencegtek a temérdek pénzzel.
Gyanúsítottként hallgatta ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben
Két ember dolgozott össze.
A NAV nyomozók Karácsony “táskás-emberénél”.
