Légy mindig az események sűrűjében!
Címke leírása
Egy amerikai hackert öt év börtönbüntetésre ítéltek, amiért tisztára mosta a valaha volt legnagyobb kriptopénzlopásból származó bevételt.
A pénzmosás egyidős a bűnözéssel, de az utóbbi időben, amikor szinte minden digitálisan történik a pénzzel, még kényelmesebbé vált. Mit is jelent valójában, hogyan zajlik napjainkban, és főleg: miként érinthet minket, hétköznapi banki ügyfeleket?
Költségvetési csalás miatt vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Nobilis Kristóf ellen az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel összefüggő ügyben. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását is indítványozta. Nobilis évtizedek óta a legvagyonosabb magyarok közé tartozik.
Fiktív dolgozók és lenyúlt százmilliók… Egy két egészségügyi intézményt érintő, félmilliárd forintot meghaladó kárértékű csalássorozat ügyében több mint ötven gyanúsítottat hallgattak ki a budapesti gazdaságvédelmi nyomozók. Az eljárás során többek között egy jachtot is lefoglaltak. Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.
Az osztrák pénzpiaci hatóság (FMA) azonnali hatállyal megtiltotta az osztrák European American Investment Bank AG (Euram Bank) üzleti tevékenységeinek folytatását. Ennek következtében hivatalos fizetési stopra került sor, vagyis kifizetések és átutalások sem végezhetőek. Az Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. hét munkanapon belül köteles a bank minden betétesének a fedezett betétek összegével megegyező összeget kifizetni.
Pénzmosással, zsarolással megvádolt ügyvéddel is seftelt.
Magyar Péter a csillagokat is lehazudja az égről, hogy eltolja magától cigarettacsempész barátját, de a tényeken még ő sem tud változtatni. Az előzetesben lévő Cs. Sándor a TISZA párt vezető kampány-rendezője volt! A magánéletben is szoros kapcsolatot ápoltak.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szembesítette Magyar Pétert a Tisza Párt letartóztatott aktivistájának ügyével.
Rafinált módszerrel, úgynevezett nigériai csalással verték át áldozataikat a bűnözők.
Egy székesfehérvári kamionmosóban illegálisan üzemeltethetett benzinkutat egy 44 éves cégvezető és a 19 éves fia. Az üggyel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fehérvári osztálya összesen tíz férfit fogott el, akik részt vettek a jogellenes üzletben, köztük nyolc sofőrt és az apa-fia párost. Kettőjüket pénzmosással, nyolcukat sikkasztással gyanúsítják.
Tavasszal online csalók több mint 3,5 millió forintot loptak el egy szécsényi család számlájáról. A rendőröknek először egy ukrán férfi lett gyanús, akinek a lopás után a számlájára 2 millió forint került. Időközben az is kiderült, hogy mi lett a hiányzó összeg sorsa: őrizetbe vettek egy 29 éves váci lakost, akit pénzmosás bűntette megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.
Hitelcsalás gyanúja miatt rendőrök sokasága drónokkal felszerelkezve csapott le René Benkó, magyar felmenőkkel rendelkező tiroli üzletember luxusvillájára, ami után már 8 éve „elfelejtik” befizetni az ingatlanadót. A nyomozók gyanúja szerint Benkó Signa Group nevű holdingja akkor vett fel pénzt bankoktól és befektetőktől, amikor már fizetésképtelen volt, ám így még évekig profitált az alacsony kamatokból. A rendőrség akcióját kedd reggel hajtották végre.
A Kecskeméti Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki jelenleg letartóztatásban várja a fejleményeket.
Nyolc személlyel szemben emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt. A vádlottak bűnszervezetet alkotva közel 16,5 milliárd forintot szereztek meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mostak tisztára.
A Binance pénzügyi visszaélések felderítésére szakosodott csapata (Financial Crime Compliance and Investigations team) holland nyomozókkal együttműködve akadályozta meg, hogy egy játékplatformhoz kötődő befektetési csalás során sok millió eurót tulajdonítsanak el bűnözők.
Megdöbbentő részletek.
A Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Kaposvári Törvényszék elsőfokú felmentő ítéletét a Volvo-gate néven elhíresült ügyben. Ebben a pécsi buszperben több mint 800 millió forint eltüntetését kérte számon az ügyészség a vádlottakon. A pécsi közlekedési vállalat, a Tüke Busz egy közvetítő beiktatásával az eredeti árnál ennyivel többért vásárolta meg Hollandiából a használt Volvo buszflottát.
Már a hatóság is nyomoz a hídpénzbotrány ügyében. Nemrég Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő tett feljelentést azután, hogy egy bennfentes levélíró szerint a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott másfél milliárd forint nagy része a Városházára kerülhetett.
A hitelintézetnél több hiányosságot is találtak.
Bírósági végrehajtónak adta ki magát egy mándoki férfi, aki több milliós kárt okozott a sértettnek. A hatóságok csalással és pénzmosással gyanúsították meg a csalót és társait.
Az volt a feladata, hogy továbbutalja.
Kihallgatták Karácsony pénzhordó emberét
Több mint 3000 felhasználó részére nyújtottak illegális streamingszolgáltatást.
Perjés Gábor nevét érdemes megjegyezni.
Lányok futtatásából közel 300 millió forintot keresett egy házaspár, a fiuk és egy velük élő nő Csongrád-Csanád vármegyében.
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek négy személyt, akik évek óta prostitúcióra kényszerítettek nőket külföldön – számolt be csütörtökön a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A gyanúsítottak banki ügyintézőknek adták ki magukat, így károsították meg áldozataikat.
