A banki csalássorozat következményei: milliós károk a magyar ügyfeleknek
A gyanúsítottak banki ügyintézőknek adták ki magukat, így károsították meg áldozataikat.
Címke: pénzmosás
Címke leírása
Magyarország pénzmosói leleplezve: a banda elképesztő módszerrel szedett össze milliókat
A Mátrix Projekt keretében három pénzmosót gyanúsítottként hallgattak ki a hajdú-bihari rendőrök. A csalók banki ügyintézőnek adták ki magukat.
A Karácsony-féle pénzmosási ügy: Több gyanúsítottról hallgattak ki a hatóságok
Folytatódik a nyomozás.
A kolumbiai drogkartell piszkos pénzének nyomában: jelentős sikert ért el Magyarország
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
A rejtélyes ügy: Egy vietnámi férfi Közép-Európában a kolumbiai drogkartell pénzmosójaként
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
A “mikroadományos” pénzmosók komoly büntetésekre számíthatnak – ismerd meg az eddigi eredményeket!
Pénzmosás és költségvetési csalás.
Egy drámai provokáció: Ferrarival és pénzkötegekkel a mogyoródi adócsalók
A Tiktokon is folyamatosan hencegtek a temérdek pénzzel.
A Nobel-linked billionaire, Kristóf Nobilis, accused of money laundering, with the funds possibly ending up in Swiss accounts
Gyanúsítottként hallgatta ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben
A csaló áruház: Fiktív termékeket árultak, a hatóságok lekapcsolták
Két ember dolgozott össze.
Rászállnak a hatóságok Karácsony Gergely pénzmosási ügyére: Újabb házkutatások történnek
A NAV nyomozók Karácsony “táskás-emberénél”.